BLANQUEO DE CAPITALES
La ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC) obliga a las personas jurídicas a tener implantados y definidos planes específicos en prevención de blanqueo así como aprobada una estructura interna adecuada.
En VVR le ayudamos a diseñar un Manual de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo eficaz e intuitivo y:
- Asesoramiento al Órgano de Administración para la aprobación del manual
- Nombramiento del Representante ante el SEPBLAC
- Nombramiento del Órgano de Control Interno y Comunicación (OCIC)
- Auditorias legales
- Formación a los empleados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Asesoramiento legal permanente y resolución de consultas
- Asistencia ante inspecciones