Metodología
En PRV, desarrollamos nuestra propia metodología adquirida gracias a la experiencia acumulada en un entorno internacional, donde hemos tenido la oportunidad de comparar diferentes métodos de trabajo de empresas ubicadas a su vez en distintas zonas geográficas, con sus propias características tanto normativas como culturales. Esto nos ha permitido diseñar un procedimiento muy eficaz y completo, con el objetivo principal de facilitar a nuestros clientes nuestro expertise en distintas materias y escenarios, lo que trae consigo el que los planes de prevención de delitos que realizamos, sean lo más completos posibles.
A modo de resumen, los principales puntos que acometemos sin ser exhaustivos, serían los siguientes:
- Función de Compliance.
- Evaluación de riesgos.
- Política y controles.
- Comunicación, formación y sensibilización.
- Supervisión y verificación.
- Consecuencia de los incumplimientos.
- Liderazgo y cultura de compliance.
- Compliance penal.
