CORPORATE COMPLIANCE
L’insieme delle procedure e buone pratiche mirate a prevenire quei delitti che possono essere commessi nel seno di un’organizzazione è ciò che si conosce come Corporate Compliance .
La riforma del codice penale spagnolo introducendo la responsabilità penale delle persone giuridiche, completata con la Legge Organica 1/2015, ha prodotto l’effetto storico di abbandonare il vecchio aforisma latino che ha governato per secoli il fondamento del nostro diritto penale “societas delinquere non potest”. La Spagna si è unita alla tendenza globale di origine anglosassone di incorporare nella legislazione nazionale un sistema di responsabilità legale – non solo penale – delle persone giuridiche, seguendo l’esempio di Paesi come gli Stati Uniti d’America, Italia, Francia, Regno Unito, Germania Austria che già da tempo avevano avviato questo processo.
L’attribuzione della responsabilità alle persone giuridiche, nelle dinamiche delle attività imprenditoriali, si giustifica in base a criteri di “controllo adeguato” nei processi di compliance e prevenzione della criminalità. Ciò implica , di fatto, un requisito di carattere generale che costringe le aziende a disegnare e implementare sistemi di supervisione e di controllo efficaci, noti con il termine inglese di “Corporate Compliance” .
Fino ad oggi, oltre ad alcuni settori ben definiti come le società quotate o di aree quali il riciclaggio di denaro, non si prevedeva un dovere di conformità alla norma penale (compliance penale) tanto esteso da coprire tutti i settori di business e diverse categorie di reato, reati contro l’ambiente, traffico d’influenza, tangenti, crimini contro la privacy e delitti informatici.
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