ADEGUAMENTO INTERNAZIONALE DEI SISTEMI DI COMPLIANCE

La crescente internazionalizzazione delle imprese ed i sempre più numerosi e complessi sistemi regolatori nei quali si muovono, ci obbligano a tenere in considerazione le relazioni che, nei gruppi multinazionali, si creano tra i dipartimenti di compliance delle filiali locali e la capogruppo.

In molte occasioni, le decisioni del Compliance Officer delle filiali, sussidiarie o stabilimenti permanenti situati all’estero, può essere influenzata dalle direttrici che vengono diramate dalla capogruppo in relazione alla politica di conformità con le politiche nazionali ed internazionali di settore (Compliance).

Normalmente, in questi casi, esiste una politica di gruppo in quanto alla funzione della “compliance”, tenendo in conto il perimetro di attuazione dello stesso e le caratteristiche tanto normative quanto culturali del territorio nel quale opera.

Con l’obbiettivo di razionalizzare le risorse esistenti, le attività di “compliance” devono essere disegnate dalla capogruppo, conseguendo in questo modo il coordinamento necessario tra la funzione della stessa con quella delle società figlie.

In VVR siamo convinti della necessità di sviluppare una politica di compliance di gruppo, che tenga in considerazione le economie di scala ed articoli in maniera centralizzata il sistema di compliance adeguandolo alla legislazione locale ed individuando un responsabile per ogni area geografica.

Offriamo, per tanto, un servizio a quelle società con filiali o stabilimenti permanenti in Paesi terzi che hanno l’esigenza di implementare un piano di prevenzione con le caratteristiche menzionate anteriormente, così come a quelle organizzazioni straniere che vertono nella stessa situazione che hanno la necessità di disegnare una politica globale di compliance o adattare una già esistente alle necessità che si richiedono ed alle contingenze internazionali.